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惩治庞氏金融骗局 泰国经验值得借鉴

本文作者 莫开伟 中国不良资产行业联盟金融与法律研究院 研究员

据披露,泰国一家法院29日裁定,一名“庞氏骗局”事主涉嫌非法集资和诈骗罪名成立,所面临的刑事处罚是入狱监禁时间超过13275年(1月1日新华社)。

这名涉嫌金融庞氏骗局的被告布迪·基里达迪洛在2015年8月1日至2016年9月1日以邀约投资人“参股”方式,承诺每星期1%“回报率”和5%介绍新投资“奖励”,骗取大约4万人的资金,合计相当于1.6亿美元。

从泰国政府对这名涉嫌金融庞氏骗局者判处这么长的入狱时间可看出,泰国政府惩治金融庞氏骗局敢于用重典治乱的坚强执法决心。而让国内民众深感震惊的是,1.6亿美元的庞氏金融骗局案,在我国算不上特大的金融诈骗犯罪,竟然被判了这么重的刑,真的让国内民众简直不敢想象。

众所周知,类似泰国这名犯罪嫌疑人开展的非法集资或非法吸收公众存款的金融庞氏大案在我国近年屡屡发生,且金额比泰国这起案件大的多了去,却往往获刑较轻,仅有几起被判处较重的刑事处罚。如2012年浙江东阳吴英非法集资案金额3.89亿元,被以非法集资罪判处死缓,后改为无期徒刑。2017年涉嫌非法集资和诈骗500亿元人民币、让90万投资者身陷其中的e租宝实际控制人丁宁及丁甸被以集资诈骗罪判处无期徒刑及罚金;分别以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、走私贵重金属罪、偷越国境罪,对张敏等24人判处有期徒刑15年至3年不等刑罚,并处剥夺政治权利及罚金。这两起案件都在国内产生了较大的反响。

而其他涉嫌庞氏金融诈骗的犯罪者往往被判处以较轻的刑事惩处,这种对金融庞氏骗局处罚明显偏轻的现象,导致庞氏金融骗局始作俑者违法成本太低,不足以威慑金融庞氏骗局的犯罪,使我国庞氏金融骗局无法根绝,也让后来的庞氏金融骗局制造们者勇往直前、前仆后继,使这一严重扰乱我国金融秩序、危害我国金融安全、侵害我国民众利益的“金融顽症”久治不愈。如最近江苏省暴发的钱宝网事件,涉案金额达500亿元人民币,注册用户超过2亿户,让无数人的“血汗钱”、“养老钱”、“救命钱”血本无归,甚至让无数民众倾家荡产,其危害及震荡程度不亚于e租宝事件。

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