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震惊!骗子QQ套走39万,牵出涉案3000万特大通讯诈骗案

7 月 12 日,南京警方通报,历经 100 多天艰苦鏖战,南京警方终于在广西将一个通讯诈骗犯罪团伙彻底端掉,一举抓获 13 名嫌疑人。

2018 年 2 月 1 日 8 点,南京市公安局高淳分局接到市民蒋女士报警称,她被骗了 39 万元。"我昨天在单位上班,老板突然在 QQ 上加我,我同意后,老板让我联系和公司有合作关系的赵总对接工作,我打电话给赵总后,对方说已经将 39 万元的现金汇到了我们公司账号上。我挂了电话没多久,老板就在 QQ 找我,让我把 39 万现金退给赵总,当时没多想,就根据老板给的账户通过网上银行把钱汇给了赵总。直到下班时遇到老板,我才知道根本没这回事!QQ 上联系我的根本不是老板本人,是个骗子!"民警从这名冒充老板的犯罪嫌疑人入手,抽丝剥茧,最终查清犯罪嫌疑人系广西人杨某、卢某,并发现该作案窝点分散于广西、广东的多个市县。要弄清原委,首先要查清这 39 万余元资金的流向。南京市公安局高淳分局副局长管建平、刑侦大队大队长徐贵兵立即赶赴市公安局,请求协助,市局要求刑侦局和相关业务部门迅速启动相关程序,层层追击。

"通过一段时间的侦查和反复分析,该案犯罪团伙组织架构之复杂、人员组成之大、涉案资金之巨大、涉及地域之广泛,让办案民警吃了一惊,公安机关的破案抓捕面临着挑战。"南京市公安局高淳分局民警袁伟毅说,在前期调查中民警发现,该犯罪团伙反侦查意识和能力极强,多次转移犯罪窝点,以迷惑侦查人员视线,期间又改用网络电话、加密聊天软件进行联络,就连使用的银行卡等都是假身份证办理的。

3 个多月的时间里,专案组充分依托近年来全市公安机关信息化建设成果,用足用好信息科技手段,把多警种合成作战机制发挥到极致,从报案人提供的仅有的一条涉案 39 万元的诈骗线索开始,对相关的资金流等进行深度合成分析,在蛛丝马迹中调查追踪,最终锁定了涉案违法犯罪嫌疑人近二十名、资金账号上百个。

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