牛牛群赌博调查:一天流水上亿?有人一个月输1400万

(9/11)
客户端
东方号

举报

举报原因:
东方新闻  >   财经频道  >  正文

牛牛群赌博调查:一天流水上亿?有人一个月输1400万

新京报记者在接触牛牛群财务时被对方告知,需要将资金转账至其提供的银行卡中,记者发现,该银行卡号为某地方公司的对公账户。

“这类注册公司很多,都是一些皮包公司。事实上,专门有一种黑产从事批量注册皮包公司,并将这些空壳公司拿出去卖的业务,而牛牛群就可以利用这些皮包公司进行洗钱。”5月8日,一名曾打击过相关黑产的前公安机关人员告诉新京报记者,“网赌玩家所转账的这些银行卡基本都是黑产人员在网上买过来的,它并非实名,而且资金从该公司转账向黑产老板的过程中会经过很多层银行跳转,直接追查较难。”

5月9日,新京报记者联系到一名售卖“对公账户”与“支付宝四件套”的卡商。对方表示,其售卖对公账户的价格为6个月8000元,并表示“若出现问题负责售后”。

“如果玩家把钱直接转给老板的账户,一旦玩家输钱了报警,很容易会找到老板是谁,所以使用虚假银行卡号进行洗钱是必要的。”菲菲告诉记者,“大型网赌群对接的卡商也是非常有实力的,二者是长期合作关系,我知道的一些对接大型牛牛群的卡商甚至能够为牛牛群庄家提供‘保险’,即一旦卡商提供的银行卡遭到司法冻结,其会向牛牛群赔付5万到10万元。”

涉开设赌场罪,多地深入打击网络赌博

对于使用微信红包进行网赌的赌博形式,网上已有多个诉讼案例表明,其触犯《刑法》,属于第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为。

如裁判文书网公布的广东省揭阳市揭东区人民法院对蔡某开设赌场的一审刑事判决书显示,2016年6月,被告人蔡某伙同同案人蔡某2、蔡某3(均已判决)在揭阳市揭东区,利用手机微信软件建立一个昵称为“AA牛牛群”的微信群,组织群中成员以抢到的微信红包金额小数点后面的2位数之和与庄家抢到的红包小数点后面的2位数之和比大小的方式设赌。该法院认为,被告人蔡某以营利为目的,结伙利用互联网、移动通讯终端等,通过邀请人员加入微信群,对微信群进行控制管理,以抢红包方式进行赌博,设定赌博方式组织赌博,妨害社会管理秩序,情节严重,其行为已构成开设赌场罪。

0条评论

点击进入 更多跟帖
热门推荐

联系我们|eastday.com All Right Reserve 版权所有