全球营业额中的非法商品中有多少是用比特币支付的?

2018-08-28 01:53    来源:中道区块链

该Worldcore.trade欧洲加密交换进行了自己的研究寻求答案是否中旬-2018比特币可以被认为是黑客,吸毒者和武器交易的货币的问题。

2018年1月,两个独立的研究小组公布了他们对比特币在线参与非法和犯罪商品买卖交易的评估结果。或者,具体而言,在其最隐蔽和神秘的部分,黑暗网络市场(DNM) - 相当于Ebay,亚马逊和阿里巴巴,只有更多的特殊商品。

第一项研究由Elliptic机构在Фонда民主国家防御基金会下进行,并在2013 - 2016年的样本中证明,只有0.61%的比特币通过转换服务(交易所,变更服务,赌场,混合器)。通过刑事交易获得的结果(比特币洗钱:分析非法流入数字货币服务,2018年,第8页,表8)。第二项研究是由一组澳大利亚科学家和悉尼经济学院进行的,该研究从2009年至2017年的样本中证明,约51%的比特币钱包持有非法资金,约20%的比特币流量由基金组成。以犯罪方式获得。

直接解释方法应用结果的差异可能是因为绝大多数比特币交易没有通过交换或更改服务,在买方和卖方的钱包之间转移,因此,不是由第一个研究小组的算法检测到。为了解释两组研究结果的差异以及通过比特币区块链评估犯罪资本流动的自身模型的构建,2018年6月,来自Worldcore.eu的worldcore.trade交换团队,一个欧洲人fin-tech初创公司,根据自己的方法进行研究。

根据专家组负责人,Worldcore首席执行官Alexey Nasonov的说法,采用间接方法估算涉及非法商品的交易量。它不需要直接分析区块链交易与“暴露”的犯罪钱包,而是首先根据从可靠来源获得的大数据来确定暗网的犯罪商品市场及其细分服务的容量。非法交易总量与同期比特币区块链交易总量的比较。

根据欧洲刑警组织的数据,交易量来自区块链资源管理器,药物周转量的估算 - 来自UN Commisions的材料,平均价格是根据交换交易数据计算的,所有非法商品中的药物份额。

正如最近对欧洲刑警组织和欧洲毒品和毒瘾监测中心(欧洲毒品和毒瘾监测中心)联合委员会的研究所证明的那样,62%的Darknet交易量包括药物,其前体和药物,其余38%的份额包括欺诈和伪造文件占44%,各种手册占30%。其余的是无法辨认的商品,黑客用品,武器,弹药和爆炸物。

为确保交易安全而混合服务的请求数量来自交易平台经理的供词:

“研究中的第二个价值,”Alexey Nasonov评论说,“这不是通过分析计算或从区块链,交易所,欧盟机构或欧洲刑警组织的统计数据中获得的,是暗网市场交易中比特币支配的系数。它证明了购买时特别使用比特币而不是其他加密货币的倾向。2018年夏季的价值下限是由专家在分析互联网资源和电报频道与拥有几个DNM失误信息的人进行讨论后获得的。

Worldcore研究允许确定非法商品的比特币交易量的最大量,占比特币总营业额的0.67%。由此产生的金额非常接近通过转换服务进行的非法买卖交易中的比特币交易,这是由Elliptic研究小组在第一次引用的研究中独立收到的 - 通过服务的所有交易总共占0.61%。这允许假设比特币网络的货币交易总量不超过犯罪活动的1%。为什么澳大利亚人的结果差异超过一个数量级?

根据Alexey Nasonov的说法,这与进行研究的方法有关 - 他的团队和Elliptic分析了货币流量,无论其在特定交易/区块链转移订单上的分布如何。与此同时,他们来自悉尼科技学院的同事专门分析了区块链交易链,其中发件人或收件人是“暴露”非法卷。很明显,在完成比特币混合器的工作之后(参见图2),即使是完全合法的交易许可交易所和变更服务的合法交易,也会分成少量的犯罪资金。因此,这个相当小的(在加密市场规模上)1%的犯罪货币周转率被澳大利亚人追踪到所有比特币区块链交易的44%!