成都市民“打5元麻将被拘15日”续:公安局被判赔四千七

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成都市民“打5元麻将被拘15日”续:公安局被判赔四千七

在侦查中,民警发现了一件“新鲜事”。一般来说,赌徒扫描赌博平台上显示的二维码通过第三方支付平台进行充值,条码所对应的应该是赌博网站的账户。然而民警发现,这些条码所对应的却是缙云当地的商贸公司,而且条码对应的商户每天都在变化。难道,这些商户也参与到这个赌博网站的经营中?

警方对商户展开调查,却发现这些商户均为合法经营,账目流水并无异样。而这个赌博网站的服务器、运营人员均在境外。

通过深入挖掘,2018年11月,一家名为深圳凯因卡德公司的科技公司和一家名为北京虹辉的渠道商浮出水面。经查,深圳凯因卡德公司作为无支付牌照公司,利用银行监管漏洞,发展北京虹辉等渠道商,为网络赌博形成资金流转结算通道,从中非法获利。从2018年6月以来,该非法资金流转通道每日资金流量最高达5000万元。

2018年12月,在省公安厅的积极联系沟通下,经中国人民银行认定,深圳凯因卡德公司的行为属于无证经营支付,涉嫌非法经营。缙云公安成立专案组,开展专案侦查。

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