震惊!10倍杠杆+180%年化利率,这家期货营业部深陷配资大案,9名员工全被判刑!控股股东还是这券商

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震惊!10倍杠杆+180%年化利率,这家期货营业部深陷配资大案,9名员工全被判刑!控股股东还是这券商

近期,中国裁判文书网披露的一起裁定书显示,财达期货营业部多位员工因引导、参与客户配资交易,全数被判处有期徒刑,刑期从1年到3年不等,并处罚金,追缴违法所得。

这份安徽省淮北市中级人民法院的终审刑事判决书显示,原审被告人张某磊、尹某德、邱某锋等9名员工人,为部分客户开展配资业务,期间客户存入资金约610余万元,共计造成客户损失约310余万元,判处非法经营罪名成立。而财达期货营业部实际控制人韩某峰将另案判决。

统计显示,自2018年5月份,全国首例配资类非法经营期货业务犯罪案件宣判以来,国内已有多起针对期货配资业务的刑事判例。当前,国内期货公司基本都已明令禁止涉足配资,但是一家期货公司营业部几乎全员涉案判刑,也在提醒期货公司应该增加风险防范意识和合规意识,应该对员工进行足够的安全警示教育。

9名员工被判刑,财达期货济南营业部深陷配资大案

近日,安徽淮北市相山区人民法院披露,财达期货济南营业部多名员工因引导、参与客户配资交易,全数被判处有期徒刑。

裁定书披露的信息显示,此案的核心人物是财达期货济南营业部的实际控制人韩某峰。韩某峰等人于2015年11月2日注册成立山东期王投资管理有限公司(简称山东期王公司),后于2018年7月16日成立财达期货有限公司济南营业部(简称财达期货济南营业部),其中财达期货济南营业部于2018年7月26日取得经营证券期货业务许可证。

财达期货济南营业部法定代表人为赵某,但实际控制人均为韩某峰,公司员工招聘和日常事务管理由韩某峰负责。资料显示,财达期货有限公司成立于1996年3月,是经中国证监会批准,国家工商行政管理总局核准注册的国有控股期货公司。公司注册资本5亿元,控股股东为财达证券。

韩某峰等人除为客户在财达期货平台开户进行正常自由交易外,还针对部分客户开展配资业务,即按照客户投资金额1至10倍在客户子账户内进行配资,并收取高于正规平台的手续费、交易费,同时按月利率10%至15%收取配资额利息。

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