贵州这地近期频发冒充企业领导诈骗财务人员案件!警方发布提示

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贵州这地近期频发冒充企业领导诈骗财务人员案件!警方发布提示

近期,冒充企业领导针对财务人员实施诈骗类警情接连不断,贵州黔东南公安机关已连续接报多起,涉案金额巨大。此类案件一般给企业带来巨额损失,不法分子通过加微信、QQ、发短信、打电话等方式,冒充企业领导诈骗巨额钱财。为预防此类案件蔓延多发,警方提醒市民,特别是企业高管和财务人员务必高度重视,提高防范意识,防止上当受骗。

一、典型案例

1、

2020年6月15日,榕江县某公司财务人员潘某收到一封QQ邮件,叫其加公司高管QQ工作群,加入后,对方冒充其公司董事长、总经理,让其转出一笔资金,按对方指令操作后发现被骗,被骗80万余元。

2、

2020年5月23日,雷山县某公司财务人员张某接到一个自称是公安局的电话,称张某涉嫌贩卖口罩洗钱一案,需要配合警方调查,因张某为雷山县某公司员工,需要对公司财产进行清查,后按照对方的要求在电脑上输入提供的网站并下载了指定的软件后,被转走近百万余元。

3、

2020年6月15日,凯里某国有公司胡某微信收到一条新的朋友添加申请,添加后对方自称是“黔东南高新技术产业开发区某某领导”,并询问近期企业状况。聊天的过程中,胡某突然警觉,便立即向公司董事长汇报,后经公司核实,确定是冒充领导进行诈骗的新型电信网络诈骗。因发现及时,凯里某公司和胡某本人都未有造成经济损失。

二、案件特点

一是不法分子利用基站发送短信。

犯罪嫌疑人在作案过程中,会冒充单位领导通过基站向事先获得的公司财务人员的电话发短信,声称机主更换新的手机号码,然后以资金周转等为由向财务人员下达指令,骗其向指定的银行账号汇款。

二是盗用单位领导QQ或微信进行诈骗。

犯罪嫌疑人将事先掌握的单位领导QQ或是微信账号的头像与昵称进行复制,然后加单位财务人员的聊天工具进行聊天并提出转账要求,让财务人员和伪装成副总的嫌疑人对接,合伙欺骗财务人员汇款。

三、预警建议

一是广泛宣教教育。

通过深入走访企业单位,组织企业员工尤其是针对企业财务人员进行宣传,同时建议企业建立健全财务管理规章制度,确保大额转账汇款前必须履行核查核实和审批程序。企业财务人员慎重添加QQ好友、微信好友,慎重加入QQ群、微信群,避免加入不法分子假冒的企业高管群。

二是提升安全意识。目前QQ、微信等聊天工具使用极其普及,例如微信中查看附近的人,就可以查阅附近人员的微信头像和昵称,以及个人相册中发的朋友圈状态。这些原本的便民服务被诈骗分子利用,用于冒充领导实施诈骗,建议加强聊天工具使用防范意识,做好隐私保护工作。

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