依法提前介入,准确打击洗钱犯罪

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依法提前介入,准确打击洗钱犯罪

2020年6月19日,遵义市红花岗区人民检察院受邀提前介入公安机关在侦的涉嫌洗钱犯罪案件。

通过听取介绍、查看案卷证据等方式了解案情后,检察官认为,洗钱罪是打击毒品、黑社会性质组织等犯罪中,为掩饰、隐瞒其犯罪所得及其产生的收益,影响国家金融管理秩序的行为。该案犯罪嫌疑人明知他人从事毒品犯罪活动,还积极为他人提供毒资收取和电子支付等帮助行为,本人未从中获取利益,该行为已涉嫌洗钱犯罪。结合全案事实证据情况,检察官建议侦查机关围绕其提供资金帐户、协助将财产转换为现金或协助资金转移等重点问题进一步收集固定证据,以准确打击洗钱犯罪行为。

目前,该案正进一步办理中。

(供稿人:李明江)

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