金鸿药业将召开 2024 年年度股东大会

2025年3月31日，金鸿药业公告称，其将于 2025 年 4 月 22 日 15:00 召开 2024 年年度股东大会，会议预计会期 0.5 天，采用现场投票和通讯方式投票相结合的方式，在公司会议室举行。

股权登记日为 2025 年 4 月 18 日，届时登记在册的全体股东均有权出席，股东可书面委托代理人参加。公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人出席，律师见证。

会议将审议多项议案，包括《公司 2024 年度董事会工作报告》《公司 2024 年度监事会工作报告》《公司 2024 年年度报告及摘要》《公司 2024 年度财务决算报告》《公司 2025 年度财务预算报告》《公司 2024 年度权益分派方案》《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》《关于公司临时性委托理财的议案》《关于向金融机构申请无抵押综合授信额度的议案》《关于公司股东上官清对公司向金融机构授信贷款提供担保的议案》等。

公司拟续聘北京德皓国际会计师事务所为 2025 年度审计机构。此外，公司拟使用不超过 5000 万元闲置资金投资稳健型低风险银行理财产品，拟向金融机构申请不超过 1.8 亿元无抵押综合授信，用于公司研发、采购等日常经营。上述综合授信贷款由公司股东上官清提供个人连带责任保证担保，议案涉及关联股东回避表决。

会议登记方式为法人股东需法人股东代表本人身份证等资料，个人股东需本人身份证等资料，委托代理人需本人身份证等资料。登记时间为 2025 年 4 月 22 日 13:00 - 14:00，登记地点在珠海市金海岸生物工业区。

会议联系方式：联系人刘成利，电话 0756 - 6320085，传真 0756 - 6292099，地址在珠海市金海岸生物工业区，邮编 519041，电子邮件 kinhoo8888@126.com 。参会的交通、住宿及通讯费用由参会股东承担。

本文源自：金融界

作者：公告君/阅读下一篇/返回网易首页下载网易新闻客户端