山东临沂沂河新区公安打掉一电诈犯罪团伙

本文转自：法治网

夏季治安打击整治行动中，山东省临沂市公安局沂河新区分局相公派出所坚持以群众呼声为导向，严厉打击电信网络诈骗违法犯罪，在破案攻坚上加力度，通过扩展梳理与深挖细查，成功打掉1个与境外电诈集团勾连的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人8人，涉案金额达30余万元，关联上游电诈案件128起。

今年7月11日，辖区男子朱某凡报警称遭遇诈骗，银行账户被冻结。民警立即开展调查，发现其银行账户涉及百余起电信诈骗案件，被多地公安机关止付冻结，据此初步判断，该男子并非被诈骗，而是涉嫌犯罪。经顺线侦查，突击审讯，朱某凡供述将名下银行账户出售给一电诈洗钱团伙，并伙同该团伙成员到银行柜台、ATM机，将上游电信诈骗犯罪违法所得取现、转移，致使群众财产遭受重大损失。

发现案件线索后，民警立即向分管领导汇报，随即抽调专门力量集中攻坚。经侦查，发现该团伙组织严密、分工明确，无固定窝点，驾车流动作案难以追踪。民警转变侦查思路，以银行为中心，根据监控循线追踪确定团伙落脚点、作案时间及作案车辆，最终锁定诈骗团伙成员、车辆。后经多日追踪、蹲点、布控，最终成功将该团伙的其余7名嫌疑人季某超、陈某雨、汪某、周某亮、左某乾、张某某、姜某芹抓获归案。

经查，2023年6月至7月，季某超等8人为谋取非法利益，与境外电诈团伙相勾结，到银行柜台、ATM机使用朱某凡、周某亮、张某某、姜某芹银行账户将上游电信诈骗犯罪所得取现转移，涉案金额30余万元。

目前，季某超等8人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪已被分局刑事拘留；经河东区人民检察院批准，团伙主犯季某超、汪某已被依法逮捕，案件正在进一步办理中。