识破黄金投资骗局 拦截客户异常转账

本文转自：湄洲日报

厦门国际银行莆田分行

识破黄金投资骗局 拦截客户异常转账

近期，厦门国际银行莆田分行拦截了一起黄金投资骗局，帮助顾客及时挽回损失。

当日，分行客户翁某匆匆来到分行营业大厅，联系银行工作人员要求协助其转账。本着为客户负责的服务理念，该行工作人员细致了解客户近况，发现客户明面上声称急需资金装修，但实际因不甘股票损失而另寻了一个线上App投资项目，不仅线上注入资金，线下还要购买黄金寄给对方。发现该异常情况后，工作人员立即现场劝导客户，同步联动公安反诈中心，成功拦截客户向诈骗分子转账。

近期，黄金投资热度高，诈骗分子借用黄金投资名目欺骗群众、利用购买黄金达到资金转移、洗钱等目的，该行加强员工合规培训，持续提升一线工作人员识别诈骗、阻断洗钱的警惕性，并深入社区、企业等加强反诈、反洗钱等宣传，提高群众思想警惕，共同筑牢保护客户财产安全的防线。

吴益丽