农行德州禹城市支行配合警方成功抓获涉诈洗钱团伙

鲁网9月24日讯（记者 吴美琳 通讯员 王河南）8月21日，一客户到农行德州禹城市支行营业部办理大额取现业务。客服经理按照操作规程询问客户取现用途，客户称其取款是为给儿子结婚。内勤行长发现该客户银行卡为外省卡且身份证为外省地址，经询问该客户举办婚礼远离户籍地，在外地取现，不符合常理。

结合近期取现涉诈案例，部分诈骗分子会称取现用途为彩礼等情况。内勤行长进一步核实，通过反诈一体化平台查询发现，该客户款项为邮储银行同名转账，与近期本市辖内出现的柜台取现涉诈行为趋同（均为同名跨行转账后取现）。再次询问客户因何未在邮储银行取现时，客户回答支支吾吾，未明确回答邮储未取现的原因，这更加引起内勤行长的警觉。

为进一步核实客户资金的合法性，内勤行长通过电话联系当地反诈中心核实情况。当地反诈中心告知网点稳住客户。根据公安机关要求，网点告知客户外省卡核实比较困难，请耐心等待，并通过拉家常的方式稳住客户。二十分钟后，便衣民警到达网点将该客户带走。事后经查询，该客户账户已被公安机关管控。根据公安机关反馈，该客户涉及多起诈骗案件，根据本行提供线索，农行禹城市支行成功打掉了一个涉诈洗钱团伙。事后，当地联席办向农行禹城市支行发送了《工作表扬函》表示感谢。

责任编辑：霍艳英