"90后"白富美如此吸金20亿元

朱某可能也未料到，她信任的“左膀右臂”早已盯上了这块“大蛋糕”。负责处理下注数据的赵主管，与人合谋，把集资款700多万元据为己有；负责管理公司资金账户的陈某，先后将集资款1600余万元“搬进”自己的“小金库”。

2020年1月初，公司已无钱维系运转，更别提补上会员损失。朱某找到路子广的黄某（另案处理），由他帮助自己“漂白”资金、变卖豪车、规划出逃。2020年3月底，出逃至缅甸的朱某等3人在中缅警方通力合作下被抓获归案。

2020年8月24日，朱某涉嫌集资诈骗案被移送至无锡市滨湖区检察院审查起诉。办案检察官加班加点，全面审查了200余册案件卷宗、900余名被害人的报案笔录和登记表、1000余份电子文档、180余人的银行记录等大量证据，高效完成了审查起诉工作。同时，强化法律监督职能，深挖“案中案”，依法开展线索移送、立案监督、追捕等工作，先后查出其他与该案关联的洗钱、偷越国（边）境、职务侵占、挪用资金、诈骗等多个新增犯罪事实，追究了7名犯罪分子的刑事责任，实现了全链条打击。

“为老百姓追回损失也至关重要。”办案检察官介绍，该院第一时间会同公安机关成立追赃挽损工作小组，全面加强对涉案资金流转、去向的审查和追踪，强化对洗钱犯罪的打击力度，依法及时有效地开展涉案款物的查封、冻结、扣押等工作。截至该案审理期间，追回各类款物价值近亿元。

对此，检察官提醒：打着“融资合买体育彩票高中奖、高回报”的幌子，本质上仍然是非法集资行为，朱某等人以高端、专业、国际化包装自己和团队，大肆圈钱，本质上是以非法占有为目的、虚构事实的集资诈骗行为。非法集资领域犯罪分子往往采用各种华丽包装诱使群众投资，识别非法集资陷阱，要高度警惕“有担保”“无风险”“高收益”“稳赚不赔”“海外上市”等蛊惑性宣传。在难以识别的情况下，要谨慎投资，将风险化解在前，牢牢守好自己的“钱袋子”。

（文中均为化名）