港湾周评|证监会点名“害群之马”，东方集团涉嫌重大财务造假

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港湾周评|证监会点名“害群之马”，东方集团涉嫌重大财务造假

《港湾商业观察》李镭

近期，东方集团（600811.SH）成为监管层点名的“害群之马”。

2月28日，证监会通报了东方集团财务造假案阶段性调查进展情况。通报显示，2024年6月20日，证监会对东方集团股份有限公司（简称东方集团）立案调查。现已初步查明，东方集团披露的2020年至2023年财务信息严重不实，涉嫌重大财务造假，可能触及重大违法强制退市情形。该案目前正在调查过程中，我会将尽快查明违法事实，依法严肃处理。

上市公司财务造假严重损害投资者利益。证监会将从严从快查处各类造假行为，强化行政、民事、刑事立体追责。对于触及重大违法强制退市情形的上市公司，将严格执行退市制度，坚决出清此类“害群之马”，让造假者付出惨痛代价。

虽然只有短短的200多字，但措辞之强烈，仍然看得出东方集团“事情非常严重”。

公开资料显示，东方集团成立于1992年，于1994年1月在上交所挂牌上市，是黑龙江省第一家股票公开发行并上市的民营企业，也是中国最早实行股份制改造并获准上市的民营企业之一。

据悉，东方集团虚增营收超200亿元，净利润虚增幅度达300%。具体造假手段包括虚构交易网络，通过设立空壳公司伪造农业大宗商品购销合同，仅2022年虚构大豆交易金额即达37亿元。以及通过少计存货减值、虚增资产估值等方式，将资产负债率从实际82%粉饰至55%。

此外，东方集团还存在关联方利益输送。将16.4亿元资金违规存入关联财务公司并恶意冻结，6.29亿元募集资金被违规挪用填补经营黑洞。

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