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江苏银行无锡分行：筑牢防诈堡垒，守护百姓钱袋子

2025年3月13日下午，一场与诈骗分子的较量在江苏银行无锡景丽苑支行悄然上演。客户李先生急匆匆地来到银行，要求进行银行卡解除限制并进行转账。在临柜操作时，系统弹出红字预警：“反欺诈模型24小时临时管控”，并提示客户账户有异常资金转入。柜员发现后立即报告网点运营主任。询问中，运营主任发现客户对资金来源的回答含糊不清。经查询，该账户在短时间内有大量资金转入并分散转出，且存在小额转账测试的嫌疑。凭借丰富的经验和高度的警惕性，该行网点运营主任判断这极有可能是一起电信诈骗案件，于是立即报警。后经警方初步调查反馈，该笔钱款极有可能是受害人被骗资金，该行工作人员敏锐的洞察力和极强的责任心成功堵截了资金的流失。

无独有偶，几乎同一时间，江苏银行无锡沁园支行也上演了相似的一幕。客户杨女士前来办理7万元现金取款业务。柜员在操作时，系统发出警示，提示账户资金进出存在异常。柜员立即询问客户资金来源及取款用途，面对客户的含糊其辞，网点运营主任果断介入。杨女士表示该笔资金是其表姐借款给其女儿使用的，但经过深入调查和与客户女儿的核实，待支取的7万元为陌生人转入，非杨女士表姐，款项来源异常，运营主任果断选择报警。在等待民警到来的过程中，网点员工始终密切关注着客户动态，积极安抚其情绪。最终，经民警确认，与杨女士发生交易的对手涉嫌诈骗，杨女士也被带回派出所作进一步调查。梁溪公安高度赞扬了江苏银行工作人员的责任心和风险防范意识，授予当事柜员“见义勇为”奖项。

这两起案例只是江苏银行无锡分行众多成功防诈案例的缩影。多年来，该行高度重视防范电信网络诈骗工作，不断强化员工防诈培训，提升员工的风险识别能力和应对水平。同时，该行积极引入科技手段，用好大数据，完善风险预警系统，第一时间阻断异常交易。在多管齐下的防诈策略下，江苏银行无锡分行有效遏制了诈骗案件发生，为广大客户筑起了一道坚实的资金安全防线。

未来，该行将继续秉持“客户至上，安全第一”的理念，不断加强防诈工作力度，为守护老百姓的“钱袋子”贡献更多的力量。

作者：江苏银行无锡分行 李勤学

2025 03/24 17:07 江南时报

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